{"product_id":"9783658519896","title":"Compliance in der Geldwäscheprävention Einsatz von Name-Matching-Systemen bei Sanktions- und PEP-Prüfungen in Banken","description":"\u003ch1\u003eCompliance in der Geldwäscheprävention\u003c\/h1\u003e\u003ch2\u003eEinsatz von Name-Matching-Systemen bei Sanktions- und PEP-Prüfungen in Banken\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003eRonald Fuchs\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003eBusiness \u0026amp; Economics \/ Industries \/ Financial Services\u003c\/b\u003e\u003c\/div\u003e\u003cbr\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cp\u003eDieses Buch fokussiert die korrekte Interpretation regulatorischer Begriffe, die Minimierung von Compliance-Risiken – insbesondere von False Negatives – sowie die Rolle externer Datenquellen wie Sanktions- und PEP-Listen und interner Bankdaten unterschiedlicher Qualität. Dargestellt werden bewährte Verfahren des unscharfen Namensabgleichs, von klassischen statistischen Methoden bis hin zu modernen semantischen Ansätzen auf Basis von LLM-Embeddings. Ergänzt wird die Darstellung durch praxisnahe und revisionstechnische Anforderungen wie Performance, Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Prozesse und den Einsatz von White-Lists. Das Buch richtet sich an Banken sowie Fachleute aus Compliance, IT, Aufsicht und Revision.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eGesetzliche und regulatorische Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung machen den Einsatz leistungsfähiger Name-Matching-Systeme für Banken unverzichtbar. Die manuelle Prüfung von politisch exponierten Personen (PEP) und Sanktionslisten ist angesichts des Datenvolumens ineffizient und fehleranfällig. Dieses Buch beleuchtet die Schnittstellen zwischen regulatorischen Anforderungen, Informationstechnologie und effizienten Geschäftsprozessen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cp\u003eRonald Fuchs beschäftigt sich seit 2003 in unterschiedlichen Rollen mit Name-Matching-Systemen. Als ehemaliger Chief Compliance Officer verfügt er über fundierte Praxiserfahrung in der Evaluation und Anwendung solcher Lösungen. Darüber hinaus war er als Business-Analyst, Software-Entwickler, CTO und CEO an der Entwicklung, dem Betrieb und der Vermarktung von Name-Matching-Systemen beteiligt. Heute arbeitet Ronald Fuchs als CTO, Software-Architekt und Software-Entwickler und ist Autor einer Open-Source-Lösung im Bereich Name Matching.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cbr\u003e\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePublication Date: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e23 August 2026\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePublisher: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSpringer Fachmedien Wiesbaden\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImprint: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSpringer Gabler\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eISBN-13: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9783658519896\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFormat: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHardback\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePage Count: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e110\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e","brand":"Springer Fachmedien Wiesbaden","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":50463021334668,"sku":"9783658519896","price":62.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0710\/9545\/1788\/files\/9783658519896.jpg?v=1780619511","url":"https:\/\/fh90cf-fv.myshopify.com\/products\/9783658519896","provider":"Late Knight Books and Services, LLC","version":"1.0","type":"link"}